23 октября, Вторник, 2018
A- A A+

Скачать Документы ОАО "БСКБ "Вега">>

 

Акционерное общество
«Бердское специальное конструкторское бюро «Вега»
(далее – АО «БСКБ «Вега»)
Место нахождения: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что «28» июня 2017 г. в 11.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО «БСКБ «Вега» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/9, к. 316 (3-ий этаж).
Регистрация акционеров осуществляется с 10 часов 15 минут.
Место регистрации – Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/9, к. 316 (3-ий этаж).
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества
11. Избрание счетной комиссии Общества.
12. О получении согласия на совершение крупных сделок.

На общем собрании вправе принимать участие и голосовать лица, зафиксированные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по состоянию на «05» июня 2017 г.
Владельцы обыкновенных именных акций имею право голосовать по всем вопросам повестки дня.
С материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с «07» июня 2017г. по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 89/9, к. 316, с 09-00 до 14-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения годового общего собрания Общества по месту его проведения.
Отголосованные бюллетени направляются по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/9, каб. 316 (3 этаж) или могут быть принесены акционерами общества по следующему адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/9, каб. 316 (3 этаж) и сданы в приемную Общества.
Отголосованные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 (два) дня до проведения годового общего собрания акционеров.
У акционера Общества есть право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, в случае если он голосовал против принятия решения по вопросу №12 повестки дня годового общего собрания акционеров либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Цена выкупа всех или части принадлежащих акционеру акций ровна 5 (пять) рублей 50 копеек за одну акцию, акционер должен предъявить требование о выкупе акций не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения по вопросу №12 повестки дня годового общего собрания акционеров.
Требование о выкупе акций предъявляются регистратору Общества (регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.») путем направления по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177 или по иным адресам филиалов, указанных на сайте регистратора, либо вручаются под роспись.
Вы вправе участвовать на общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Для личного участия Вам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность (паспорт). Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Доверенность должна содержать дату ее выдачи, Ф.И.О., паспортные данные и подпись акционера и представителя, количество акций, принадлежащих акционеру; должна быть удостоверена либо организацией, в которой доверитель работает или учится, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо нотариально заверена.

Председатель Совета директоров
АО «БСКБ «Вега» __________________ /М.И. Фихман/

М.П.